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交易案例

P2P平台网金宝疑似跑路涉事公司称信息或被盗

2019-02-18 03:18

  P2P网贷平台又失事:办公地点“不具有”、有关企业自称“不妨”、投资人纷纷爆料

  《中国经济周刊》获悉,“网金宝”网站由6月4日起头显示无奈登录,而事务最早曝光在6月6日。有投资者在网贷交换社区“网贷天眼”上称,北京一家P2P平台“网金宝”疑似跑路,该平台所有职员均接洽不上,网站封闭,部门投资者曾经报案。微博用户“P2P网贷专家羿飞”随后转发,该事务起头进入公家视野。

  北京大成状师事件所状师肖飒目前在为部门投资人供给法令征询办事,肖飒向《中国经济周刊》暗示,正常环境下像这类事务可能涉嫌的罪名有集资诈骗罪、诈骗和不法接收公家存款罪,“网金宝”事务的难点在于没有公司为该平台担任。

  百度百科截图材料显示,“网金宝”自称该平台由北京宏伟光大间接手理,并由湖北中州投资担保无限公司(下称“湖北中州”)进行危害担保。事务迸发后,这两家公司都公布声明,称与“网金宝”并无关系。

  “我投到‘网金宝’的40多万都被卷跑了,对一家长幼都不晓得怎样交待,若是不是舍不得刚出生的孩子,死的心都有了。”说起这件事,郭璐就满心悔恨。

  据郭璐引见,5月26日,“网金宝”倡议了一个名为“天降财牛”的勾当,只需投资1万元就能得到分歧数额的返现。郭璐顺利测验测验了一次当前,索性将本人辛苦攒下的16万存款全数投放了进去。由于有高额的投资报答,她还拉动了身边的亲戚,累计一共投放了45万。

  别的,郭璐告诉《中国经济周刊》,据她领会,投资人都是通过网银在线(北京科技无限公司)这个第三方平台将钱转到“网金宝”账号中,而之前一位北京的投资者通过网银在线的客服得知,钱已转进一家商户号为22876795,名称为北京宏伟**公司的商户,而该商户的背后有一个银行账户,该账户已在6月5日由一个叫做王肖清的人提走清空。

  “孩子还没满月,原来做理财是想攒一笔教诲经费,这下好了,都不晓得拿什么钱来养。”郭璐抱怨本人,“所以说生个娃傻三年,一点都不假!”

  2013年,有记实可查失事的P2P平台75家。2014年1—5月,有记实可查失事的P2P平台41家。

  北京宏伟光大也公布声明,称公司从未设立和经营过任何网上投资理财等项目,和“网金宝”之间无任何相干,且从未在网上设立官方网站,“网金宝”网站上登载的公司的公章和法定代表人熊伟的署名等文件均为伪造,并曾经报案;本人与“湖北省中州投资担保公司”无任何相干。

  郭璐(假名)是贵州的一位小学教员,5月份方才迎来了生射中的第一个孩子。月子中的郭璐还没来得及好好感触传染初为人母的喜悦,“上当”的愁云惨雾就曾经覆盖在了这个家庭的上空。

  涉事公司急抛清:“与网金宝无关系”并已报案;投资人则供给线索证实“相关系”

  吴泰告诉《中国经济周刊》,在网站上能够查到一则由北京宏伟光大公布的聘请消息,该消息的接洽人就是王肖清。可是对付“王肖清”这小我,北京宏伟光大暗示“不料识”。

  6月7日,《中国经济周刊》记者来到“网金宝”之前发布的办公地点,北京市向阳区向阳北路199号摩码大厦,其发布的具体地点为该大厦的2203-2205,但记者发觉该大厦的电梯仅通到20层。记者在20层楼道止境看到一扇锁着的小门,透过门缝能够看到向上的楼梯。据该大厦保安引见,该楼梯通向22层,“但是这扇门锁了好久了,上面也并没有公司租用。”

  中宝投资,2011年5月上线日企业法人周辉因涉嫌不法接收公家存款罪被衢州市人民查察院核准拘系,目前另有1100多名投资人的3亿余元本金没有偿还。

  湖北中州一位有关担任人告诉《中国经济周刊》,“咱们是湖北的公司,正常不会对北京的公司供给担保营业。公司消息有可能是被盗用的,咱们也曾经报案了。”

  “伴侣说P2P网贷的收益更高,我就上彀去领会。”据郭璐引见,其时她百度“P2P网贷”,排在搜刮页第一名的就是“网金宝”。

  “网金宝”曾被百度百科、搜狗百科等网站收录在词条中,据《中国经济周刊》查询造访得知,这次事务曝光后,有关词条都已被撤下。按照“网金宝维权”QQ群内投资者共享的百度百科搜刮消息截屏图显示,百度百科对这家公司的引见为:“网金宝平台附属于北京宏伟光大投资办理无限公司(下称‘北京宏伟光大’),由从业于金融、互联网行业多年的精英团队倾力制造。”据另一名来自绍兴的投资人吴泰(假名)引见,百度曾显示“网金宝”通过了“平安同盟”、“中国龙网”品级三方组织的认证。

  郭璐只是“网金宝”网贷平台思疑“被骗”的投资人之一。自6月7日有收集媒体爆料 “网金宝”收集假贷平台疑似跑路的动静后,名为“网金宝维权”的QQ群就不竭有来自不着边际的投资人申请插手,截至6月12日,据该群办理员统计,已有投资人200余名,涉及金额600余万,小我投资金额从几千到几十万元不等;此中,郭璐是目前获知的金额最大的投资人。而按照“网金宝”6月4日之前的网站数据显示,其召募的投资金额已达2.6亿元。

  “都是工薪阶级,舍不得吃舍不得穿辛辛苦苦攒了一辈子的血汗钱啊!”郭璐提起这件工作就感受心力交瘁,6月4日她按老例去查看收益时,发觉“网金宝”的网站打不开了。紧接着,郭璐测验测验接通 “网金宝”的客服热线,可是不断没有接通。“网金宝”的QQ客服也不断显示不在线,以至换了名字。

  《中国经济周刊》获悉,截至发稿前,已有北京、上海、贵州、浙江等地的投资人别离向本地网警及经济刑侦部分报案,一部门已被立案。

  郭璐是本年5月中旬起头关心“网金宝”的。一起头她将资金都放在百度推出的理财平台,百度理财(4月24日改名为百度金融)中,得到一笔收益后,她起头领会其他类型的互联网金融产物。

  但一些投资人暗示,两家公司的声明并不克不迭让人信服。他们说,“网金宝”之前供给的工信部ICP存案编号,“京ICP备14002621号”,经工信部消息存案办理体系查询后显示为北京宏伟光大投资办理无限公司,网站首页网址恰是“网金宝”之前发布的网址。

  “其时查了收集上一些关于‘网金宝’的材料,看到它声称由央行羁系,又有好几家流派网站报道,我就置信了。一起头试着放了3万元进去,每天都能够看到收益,收益也比其它的网站要高,其时我还很欢快。”郭璐告诉《中国经济周刊》。

  深夜一点钟,“网金宝维权”的QQ群里依然人声鼎沸,来自不着边际的投资者们相互交换着最新进展。不少投资人暗示,曾经将手里其他P2P网贷平台的投资收回,“再也不会搞P2P了。”

  《中国经济周刊》从工信部领会到,公司申请ICP存案必需凭工商停业执照和组织机构代码原件等材料到通讯办理局审核后方可得到存案。

  今岁首年月,杭州国临创投、深圳中贷信创、上海锋逸信投等三家P2P网上假贷平台接连颁布颁发无奈提现。随后,有媒体曝光称,上述三家平台的现实节制报酬统一人,名叫郑旭东,至今不翼而飞;三家平台被卷跑的资金数额至多在7亿元以上。

  良多投资人暗示,本人置信“网金宝”,与一些流派网站对“网金宝”的有关报道有很大关系。在事务曝光当前,网上曾经很难找到关于“网金宝”的反面报道。不外,记者仍是搜到一篇名为《网金宝大力出击 高收益理财有保障》的文章,该文章称,“北京宏伟光大投资办理无限公司(注册资金1000万)与湖北中州投资担保无限公司(注册资金5亿1080万)竞争。复杂的经济实力以及节制危害威力对付投资者而言很是环节,网金宝曾经实现了全额保本保息制。”

  2013年,天下次要90家P2P平台总成交量490亿元。2014年1—5月,天下新增网贷平台220家。目前,P2P网贷平台数量位列前三的省份是广东、浙江、北京,别离为183家、112家、78家。

  “网金宝”之前发布的办公地点,是摩码大厦2203- 2205,但该大厦的电梯仅通到20层,保安说,20层以上没有公司租用。《中国经济周刊》记者 肖翊I摄

  据郭璐引见,5月26日,“网金宝”倡议了一个名为“天降财牛”的勾当,只需投资1万元就能得到分歧数额的返现。郭璐顺利测验测验了一次当前,索性将本人辛苦攒下的16万存款全数投放了进去。由于有高额的投资报答,她还拉动了身边的亲戚,累计一共投放了45万。

  吴泰告诉《中国经济周刊》,他并不是第一次通过互联网金融平台进行投资理财,在投资前他颠着末当真的领会比对。“网金宝网站上清晰表了然它的办理公司和担保公司,还发布了工信部的ICP(收集内容办事商)存案编号,我上工信部的网站查过的,这个存案号就是属于它的办理公司。我想工信部要存案总要检验有关手续,咱们必定是取舍置信当局的。”

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